Wordt CDD analist door gerichte vacatures
Een CDD analist vacature zorgt ervoor dat je snel en gericht een nieuwe baan als CDD analist kunt vinden. Wanneer jij het leuk vindt om witwaspraktijken op te sporen of je verder te verdiepen in financiële criminaliteit, dan is dit de aangewezen functie voor jou. CDD staat voor ‘Customer Due Dilligence’, wat zoveel inhoud als onderzoek naar klanten. Financiële instellingen, zoals banken, zijn wettelijk verplicht om inzicht te krijgen in de integriteit van hun klanten. Het is belangrijk dat duidelijk wordt met wie ze zaken doen en hoe bedrijven aan hun geld komen. Hierover ga je in gesprek, maar ook zul je het reilen en zeilen van bedrijven gaan controleren, op basis van transacties op rekeningen. Via een uitzendbureau dat zich specifiek richt op functies als CDD analist, kun je als professional direct aan de gang.
CDD analist worden
Een CDD analist is verantwoordelijk voor verschillende taken, waarbij witwaspraktijken worden opgespoord en voorkomen. Ook kunnen bedrijven betrokken zijn bij terrorismefinanciering, fraude of andere vormen van financieel-economische criminaliteit. Financiële instellingen voeren onderzoek uit om te achterhalen of klanten in zekere mate verbonden zijn met activiteiten, personen of bedrijven die zich schuldig maken aan criminele bezigheden. KYC of Know Your Customer is het overkoepelende concept, dat zich bezighoudt met uitzoeken wie nieuwe en bestaande klanten zijn en wat hun beweegredenen zijn om met financiële instellingen zaken te doen. Als CDD analist val je onder dit orgaan en zul je de financiële stromen van bedrijven of personen gaan bekijken en onderzoeken om er zeker van te zijn dat jouw bank of financiële instelling niet indirect verbonden raakt aan criminele zaken. Via Etage0.nl kun je snel en direct starten als CDD analist bij een financiële instelling naar keuze. Verschillende vacatures bieden gemotiveerde kansen binnen KYC.
CDD onderzoek uitvoeren
Als CDD analist voer je regelmatig onderzoek uit. Hierdoor worden potentiële risico’s in kaart gebracht die spelen bij bedrijven, wanneer ze klant worden bij een financiële instelling. Ook bestaande klanten worden regelmatig opnieuw gecontroleerd, om te zien of er afwijkende patronen zijn ontstaan, die fraude of andere criminele activiteiten indiceren. De analyses zijn bedoeld om het risiconiveau van de klant in te schatten, zodat de integriteit van zowel de financiële instelling als de financiële markt wordt beschermd. Er kunnen hoge boetes volgen wanneer achteraf blijkt dat dit onderzoek niet zorgvuldig is volbracht, waarbij financiële instellingen zelfs het recht op handelen verliezen. Het klantbeeld moet volledig in beeld worden gebracht, waarbij gekeken wordt naar verschillende activiteiten. Ook zal er contact worden gelegd met klanten voor verdere navraag over dingen die opvallen. Een CDD analist houdt zich bezig met het beoordelen van risico’s aan de hand van verzamelde informatie.
CDD vacatures
CDD analisten onderzoeken hoe bedrijven hun geld verdienen, waar het geld vandaan komt en waar het heen stroomt. Zo kan worden achterhaald of er sprake is van criminele activiteiten, of banden met criminele instanties. Als financiële instelling wil je dit koste wat kost vermijden. Vacatures als CDD analist vind je bij een erkend uitzendbureau dat zich specifiek richt op het vervullen van vacatures voor functies als CDD analist of KYC medewerker. Je ziet zo direct welke mogelijkheden openliggen en kunt snel aan de start als echte professional.
Lees meer
